Expert*in (w/m/d) für die Geldwäscheaufsicht im Genossenschafts- und Sparkassensektor

Als Bu

Als Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) setzen wir uns jeden Tag für ein funktionsfähiges, stabiles und integres Finanzsystem ein – und damit auch für einen wettbewerbsfähigen Finanzplatz Deutschland. Als Aufsichtsbehörde für Banken, Versicherungen, Finanzdienstleister und Wertpapierinstitute agieren wir am Puls der Finanzwirtschaft und schützen Verbraucherinnen und Verbraucher. Als Teil des Einheitlichen Aufsichtsmechanismus und Abwicklungsmechanismus für die Banken der Eurozone sind wir in Europa und weltweit vernetzt und gestalten europäische und internationale Finanzmarktstandards mit.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n
Expert*in (w/m/d)
für die Geldwäscheaufsicht im Genossenschafts- und Sparkassensektor 

für eine unbefristete Tätigkeit in Vollzeit oder Teilzeit als Referent*in an unserem Dienstsitz Bonn.

Ziel der Bafin ist es, den Missbrauch des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern. Um dies zu gewährleisten, wird die Einhaltung der geldwäscherechtlichen Vorgaben durch alle verpflichteten Unternehmen im Finanzsektor von unseren Spezialist*innen überwacht, u.a. mittels eigener Prüfungen bei zugeordneten Akteuren. Sicherzustellen ist dabei insbesondere die ausreichende Vorhaltung von wirksamen Präventionssystemen bei verpflichteten Unternehmen, um das Einschleusen von Geldern aus kriminellen Quellen in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf zu unterbinden.
Sie interessieren sich für diese spannende Tätigkeit an der Schnittstelle zwischen Recht, Wirtschaft und Politik, in der Sie Ihr analytisches Denken, Ihre Fachkenntnisse und Ihre organisatorischen Fähigkeiten unter Beweis stellen können? Dann unterstützen Sie uns mit Ihrer Expertise und kommen Sie ins #teambafin!

Ihre Aufgaben sind u.a.

•     Überwachung der Einhaltung von geldwäscherechtlichen Vorschriften insbesondere von Significant Institutions des genossenschaftlichen Sektors sowie des Sparkassensektors
•     Teilnahme an bzw. Durchführung von Sonderprüfungen u.a. nach § 44 KWG oder Jahresabschlussprüfungen in einem Prüfungsteam
•     Auswertung und Erstellung von Prüfungsberichten und Übernahme spezieller Auswertungsaufgaben von ad-hoc-Themen (z.B. Whistleblowing-Themen)
•     Ergreifen aufsichtlicher Maßnahmen und sonstige Handlungen im Rahmen der laufenden Aufsicht
•     Erstellung institutsspezifischer Risikoprofile auf Basis Ihrer fachlichen Bewertungen des inhärenten Geldwäsche-/Terrorismusfinanzierungs-Risikos und der Güte der von den Verpflichteten getroffenen Präventionsmaßnahmen

Das bieten wir 

•     Einbindung in ein Team von Spezialist*innen, für die der Informations- und Wissensaustausch selbstverständlich ist
•     Umfassende Einarbeitung in Abhängigkeit von Ihrer persönlichen Erfahrung und individuelle Qualifizierungsmöglichkeiten (z.B. Englischkurse, Fachseminare)
•     Die Möglichkeit, innerhalb Ihres Aufgabenbereichs eigenverantwortlich zu agieren
•     Flexible Arbeitszeitgestaltung (Gleitzeit mit Freizeitausgleich, Möglichkeit zur Teilzeit)
•     Mobiles Arbeiten mit grds. 40% Mindest-Präsenz im Büro
•     Umfangreiche Sozialleistungen und Benefits (u.a. vergünstigtes Jobticket, Kantinen-Nutzung, kostenlose Parkplätze, eigene Kindertagesstätte, betriebliche Altersversorgung für Angestellte über die VBL, barrierefreie Arbeitsplätze)
•     Eine Einstellung im öffentlichen Dienst nach Entgeltgruppe 13 TVöD – zuzüglich einer Stellenzulage und Weihnachtsgeld
•     Die grundsätzliche Möglichkeit einer Verbeamtung; es können sich auch Beamt*innen des höheren Dienstes bis Besoldungsgruppe A 14 BBesO bewerben
•     Die Möglichkeit einer vorübergehenden Verwendung außerhalb der Bafin auf nationaler und europäischer Ebene, z.B. beim BMF, der EZB oder den Europäischen Aufsichtsbehörden

Das bringen Sie mit 

•     Sie haben mit mindestens der Note „gut“ ein Hochschulstudium (Master/Universitätsdiplom) im Bereich Wirtschaftswissenschaften abgeschlossen und verfügen zwingend über mindestens drei Jahre einschlägige Berufserfahrung als Aufseher*in im Finanzdienstleistungsbereich, insbesondere im Bereich der Prävention und/oder Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
•     Sie besitzen umfassende Erfahrung mit den internen Prozessen und IT-Systemen des genossenschaftlichen Sektors sowie des Sparkassensektors
•     Sie besitzen ein Gespür für wirtschaftliche/rechtliche Zusammenhänge und die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte zu erfassen
•     Sie arbeiten gerne im Team, können aber auch eigenverantwortlich Ihre Aufgaben vorantreiben und sind auch in kritischen Situationen in der Lage, erforderliche Maßnahmen zu ergreifen
•     Sie überzeugen Kolleg*innen und Externe aufgrund Ihres wertschätzenden Umgangs sowie Ihrer klar auf die Sache ausgerichteten Vorgehensweise
•     Sie besitzen die digitalen Kompetenzen, um in einem durch Digitalisierung geprägten Umfeld neue Entwicklungen zu verstehen und einzuordnen
•     Sie sind offen für die Arbeit in Projekten bzw. projektären Strukturen und besitzen idealerweise Erfahrungen in Workshop- und Moderationstechniken, agiler Arbeitsweise oder sogar im Projektmanagement
•     Sie haben sehr gute Kenntnisse der englischen Sprache
•     Sie erfüllen die Voraussetzungen des § 7 Abs. 1 Bundesbeamtengesetz / § 3 Abs. 1.1 TVöD-V, insbes. besitzen Sie die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der Europäischen Union, des Europäischen Wirtschaftsraumes oder der Schweiz und sind bereit für die freiheitlich demokratische Grundordnung einzutreten
•     Für eine Tätigkeit in bestimmten Bereichen ist es erforderlich, dass Sie mit einer erweiterten Sicherheitsüberprüfung nach § 9 SÜG einverstanden sind
•     Sie verfügen zwingend über Kenntnisse der deutschen Sprache auf mindestens dem Niveau C1 GER

Wir setzen voraus, dass Sie bereit sind, Dienstreisen zu unternehmen. Dienstreisen können auch mehrere Tage dauern, sind aber in der Regel planbar.

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung bis zum 06.07.2026.

Ihre Bewerbung reichen Sie bitte hier ein: https://team.bafin.de/index.php?ac=jobad&id=78
Führen Sie darin insbesondere bitte aus, inwieweit Sie das Anforderungsprofil erfüllen, und fügen Sie Ihren Lebenslauf, Nachweise der erforderlichen Abschlüsse sowie Ihnen vorliegende Arbeitszeugnisse bzw. Beurteilungen bei.

Bei Fragen zum Aufgabengebiet stehen Ihnen Frau Keller (0228/4108-7453) und Herr Sperl (0228/4108-2990) gerne zur Verfügung. Bei allen weiteren Fragen zum Bewerbungsverfahren kontaktieren Sie bitte Frau Kundoch (0228/4108-2100).